12月21日,“警民直通車浦東”發(fā)布公告,近期,上海市公安局浦東分局依法對(duì)金恪控股集團(tuán)股份有限公司(下稱“金恪集團(tuán)”)、艷陽(yáng)(中國(guó))度假連鎖集團(tuán)有限公司(下稱“艷陽(yáng)度假”)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)以涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹椤?/p>
涉嫌非法集資
“警民直通車浦東”公告,警方已對(duì)多名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施為全面查清案情、全力追贓挽損,警方要求投資人進(jìn)行報(bào)案。
同時(shí),公安機(jī)關(guān)還告誡本案非法集資行為人(包括“金恪集團(tuán)”“艷陽(yáng)度假”及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的高管、業(yè)務(wù)人員及其他為募集資金提供幫助的人員),自通告發(fā)布之日起,應(yīng)立即前往上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)全額退繳非法獲取的傭金、提成、返點(diǎn)等違法所得,或?qū)⑦`法所得依法退還至公安機(jī)關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶退款時(shí)注明“退繳贓款人”(退繳贓款前需與承辦民警核對(duì)退繳贓款金額)。對(duì)于構(gòu)成非法集資罪且拒不退繳贓款的,公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。
目前,公安機(jī)關(guān)正全面搜集犯罪證據(jù),全力推進(jìn)案件偵辦、追贓挽損等各項(xiàng)工作,最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益。請(qǐng)廣大投資人積極配合警方調(diào)查取證,依法表達(dá)訴求,不參與各類非法聚集活動(dòng),通過(guò)法律途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。
突然爆雷
“我們是家里老人買的,當(dāng)時(shí)簽訂的是一類‘客房租賃’合同,已經(jīng)買了很多年。之前兌付一直很正常,今年8月后先是付息時(shí)間推遲,到了10月就徹底不能還本付息了?!庇型顿Y者家屬向券商中國(guó)記者表示。
另一投資者稱,自己是經(jīng)朋友介紹參與了艷陽(yáng)組織的旅游活動(dòng),在艷陽(yáng)推介下簽訂了“客房租賃”合同,繳納押金數(shù)十萬(wàn)元,成為“會(huì)員”。此后又投資了該平臺(tái)的相關(guān)股權(quán)產(chǎn)品,合計(jì)投資金額近百萬(wàn)。“會(huì)員有贈(zèng)送的積分,可以在平臺(tái)相關(guān)酒店等消費(fèi),像我已經(jīng)退休了,平時(shí)主要就是跟著旅旅游、收收利息,身邊很多投資者也都這樣,沒(méi)想到突然就爆雷了?!痹撁顿Y者稱。
天眼查顯示,金恪集團(tuán)成立于2014年6月,注冊(cè)資本32億元,法定代表人為任松,任松也是公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。公司現(xiàn)有股東為深圳金言恪行控股有限公司(下稱“金言恪行”)和王建峰,持股比例分別是99%和1%。穿透來(lái)看,金恪集團(tuán)實(shí)際控制人為王建峰。除了以自然人身份直接持股,王建峰還通過(guò)深圳艷陽(yáng)度假旅游投資發(fā)展有限公司和上海森貴投資合伙企業(yè)(有限合伙)控股金言恪行,從而實(shí)際控制71%的金恪集團(tuán)股份。
值得注意的是,金恪艷陽(yáng)及其股東、高管名下關(guān)聯(lián)公司數(shù)量驚人,關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜,且近幾年進(jìn)行過(guò)大量變更注銷,并涉及眾多法律糾紛。去年9月,金言恪行及其法定代表人任松曾被采取限制消費(fèi)措施。
10月21日,金恪集團(tuán)旗下上海艷陽(yáng)國(guó)際旅行社有限公司對(duì)外公告,稱因公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題,決定暫停開(kāi)展所有業(yè)務(wù)。10月27日凌晨,金恪集團(tuán)在官微發(fā)布《關(guān)于延期召開(kāi)投資人大會(huì)的公告》,稱“由于集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等目前仍在梳理與統(tǒng)計(jì)過(guò)程中,兌付方案尚無(wú)法確定,故原定于2024年10月28日召開(kāi)的投資人大會(huì)無(wú)法如期舉辦”。
由于金恪艷陽(yáng)方面一直沒(méi)有明確說(shuō)法,大量投資人選擇向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,另有不少公司員工因工資拖欠向有關(guān)部門申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁。直至11月下旬,公安機(jī)關(guān)正式對(duì)金恪集團(tuán)、艷陽(yáng)度假及其關(guān)聯(lián)公司立案,案由為涉嫌非法吸收公眾存款。而在今日正式發(fā)布的警情公告中,案由已變?yōu)樯嫦臃欠Y,說(shuō)明經(jīng)過(guò)調(diào)查,警方已對(duì)案件做出了新的定性。