12月20日晚間,中遠(yuǎn)???601919)公告,當(dāng)日,經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議審議批準(zhǔn),全資子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,以21.43億元的價(jià)格收購(gòu)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)所持中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈12%股權(quán)。本次交易的資金來(lái)源為中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)自有資金。
由于中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)為中遠(yuǎn)海控間接控股股東,直接及間接持有中遠(yuǎn)???3.92%的股份,因此,上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示,中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)控股子公司,2022年下半年,中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈進(jìn)行混合所有制改革,引入戰(zhàn)略投資人并實(shí)施員工持股,中遠(yuǎn)??厝Y子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)同步通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議受讓中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈部分股權(quán);彼時(shí)的交易完成后,中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)持有中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈7%股權(quán)。
目前,中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)持有45%股權(quán),中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)持有7%股權(quán),上海隱遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持有12%股權(quán),上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司持有10%股權(quán),東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有8.631%股權(quán),上海鵬遠(yuǎn)君泓企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有7%股權(quán),廣州航遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有5%股權(quán),嘉興上汽恒屹馳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有4%股權(quán),宇航一期股權(quán)投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙)持有1.369%股權(quán)。
數(shù)據(jù)顯示,中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈2023年末總資產(chǎn)為262.92億元,2023年?duì)I業(yè)總收入為227.66億元,凈利潤(rùn)6.67億元,截至今年三季度末的總資產(chǎn)為273.42億元,今年前三季度營(yíng)業(yè)總收入179.1億元,凈利潤(rùn)4.9億元。
中遠(yuǎn)??嘏兜脑u(píng)估情況顯示,本次評(píng)估采用收益法和市場(chǎng)法,最終選取收益法的結(jié)果;經(jīng)評(píng)估,截至評(píng)估基準(zhǔn)日中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈股東全部權(quán)益賬面值為158.23億元,評(píng)估值為181.22億元,增值率為14.53%。
另外,因中遠(yuǎn)海運(yùn)物流部分注冊(cè)資本尚未實(shí)繳,中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)本次收購(gòu)的中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈股權(quán)對(duì)應(yīng)的實(shí)繳出資比例(即實(shí)際權(quán)益比例)為12.2181%。
記者查閱了中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈的官網(wǎng),資料顯示,該公司是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)控股的一家混合所有制企業(yè),引入普洛斯、上港集團(tuán)、東方航空、南方航空、上汽集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)等六家戰(zhàn)略股東,是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在物流板塊的核心企業(yè)。
中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈在綜合物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域長(zhǎng)期保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,通過(guò)口岸公共服務(wù)、綜合貨運(yùn)、合同物流三大業(yè)務(wù)集群,形成立體化的全程物流供應(yīng)鏈服務(wù)體系,可為各類貨物提供包括倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、關(guān)務(wù)、船貨代理等全球“海陸空”一體化端到端服務(wù)。
其業(yè)務(wù)可劃分為倉(cāng)儲(chǔ)物流、冷鏈物流、化工物流、散貨物流、工程物流、空運(yùn)物流、關(guān)務(wù)、集裝箱物流、船舶代理、理貨檢驗(yàn)十大事業(yè)線。公司總部在北京,全球設(shè)有610家分支機(jī)構(gòu),員工超過(guò)1.2萬(wàn)名,經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)資源面積近400萬(wàn)平方米,同時(shí)運(yùn)營(yíng)中遠(yuǎn)海運(yùn)物流、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流供應(yīng)鏈等品牌。
中遠(yuǎn)海控表示,本次交易是公司順應(yīng)全球貿(mào)易發(fā)展新趨勢(shì)和行業(yè)變革新態(tài)勢(shì),聚焦建設(shè)世界一流的以集裝箱航運(yùn)為核心的數(shù)字化供應(yīng)鏈企業(yè)的戰(zhàn)略愿景,進(jìn)一步深化轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措,將有助于公司構(gòu)建“集裝箱航運(yùn)+港口+相關(guān)物流”一體化運(yùn)營(yíng)體系,完善公司“投資+建設(shè)+運(yùn)營(yíng)”一體化發(fā)展模式,提升為全球客戶提供全鏈服務(wù)解決方案的能力。
同時(shí),本次交易將助力中遠(yuǎn)??馗玫匕盐铡皵?shù)智賦能”和“綠色低碳”新賽道,實(shí)現(xiàn)航線資源與供應(yīng)鏈建設(shè)配套聯(lián)動(dòng),優(yōu)化全球資源配置,完善全鏈產(chǎn)品體系,推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展,進(jìn)而更有效地維護(hù)全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和韌性,并創(chuàng)造更高的企業(yè)品牌價(jià)值。
值得一提的是,本次交易完成后,中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)持有中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈股權(quán)的比例由7%上升到19%,成為中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈第二大股東,中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)有權(quán)向中遠(yuǎn)海運(yùn)供應(yīng)鏈董事會(huì)推薦兩名董事。