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*ST東方(600811)面臨強(qiáng)制面值退市風(fēng)險(xiǎn)，連續(xù)四年重大財(cái)務(wù)造假。

*ST東方已提前鎖定“面值退市”，但其退市危機(jī)遠(yuǎn)不止面值退市風(fēng)險(xiǎn)。

這家上市31年的公司連續(xù)四年重大財(cái)務(wù)造假被證監(jiān)會(huì)通報(bào)，虛增收入高達(dá)161億元，觸及重大違法情形，也觸發(fā)重大違法強(qiáng)制退市條款。

面臨多重退市風(fēng)險(xiǎn)

4月2日晚間，*ST東方發(fā)布異動(dòng)公告，公司股票于2025年3月31日、4月1日、4月2日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日收盤(pán)價(jià)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過(guò)12%，4月2日收盤(pán)價(jià)為0.49元/股，已連續(xù)13個(gè)交易日低于1元，可能因連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于1元而觸及交易類強(qiáng)制退市。

同時(shí)，*ST東方還因涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案調(diào)查，2020年至2023年年度報(bào)告存在虛假記載，面臨重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)。

3月16日晚，*ST東方（彼時(shí)為“東方集團(tuán)”）連發(fā)多份公告，該公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)出的《行政處罰事先告知書(shū)》，認(rèn)定該公司2020至2023年年度報(bào)告存在虛假記載。上交所隨后向*ST東方發(fā)出通知，其股票將自3月18日起被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)警示，后續(xù)將根據(jù)最終作出的行政處罰決定，依規(guī)實(shí)施退市。

根據(jù)當(dāng)晚公告，東方集團(tuán)的A股簡(jiǎn)稱將由“東方集團(tuán)”變更為“*ST東方”，停牌日期為2025年3月17日，實(shí)施起始日為2025年3月18日。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查顯示，2020—2023年，*ST東方出于維持農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)占有率、滿足融資需求以及業(yè)績(jī)考核等目的，通過(guò)人為增加業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或虛構(gòu)業(yè)務(wù)鏈條等方式，長(zhǎng)期開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品融資性貿(mào)易和空轉(zhuǎn)循環(huán)貿(mào)易，累計(jì)虛增營(yíng)業(yè)收入161.3億元、營(yíng)業(yè)成本160.73億元，占各期披露收入的25%—50%。這一系統(tǒng)性造假直接導(dǎo)致其連續(xù)四年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真。

根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會(huì)危害程度，依據(jù)《證券法》規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)擬決定對(duì)東方集團(tuán)及8名責(zé)任人將被累計(jì)處以3900萬(wàn)元的高額罰款。

“東北首富”隕落

據(jù)了解，*ST東方曾是黑龍江省首家民營(yíng)上市公司，其實(shí)控人張宏偉更以“東北首富”身家躋身福布斯榜單。

*ST東方成立于1978年，是一家大型投資控股型企業(yè)集團(tuán)，經(jīng)營(yíng)范圍包括金融產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)及食品產(chǎn)業(yè)、新型城鎮(zhèn)化開(kāi)發(fā)、港口交通、信息安全產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)、資源物產(chǎn)等。

其創(chuàng)始人張宏偉的履歷具有傳奇色彩。張宏偉生于1954年，在30歲那年，其創(chuàng)立哈爾濱東方建筑工程公司，即*ST東方的前身。1989年，這家公司改制為股份制企業(yè)，并于1994年在上海證券交易所上市。1994年，在《福布斯》中國(guó)富豪排名中，張宏偉名列第二，成為名噪一時(shí)的“東北首富”。

隨后，張宏偉帶領(lǐng)*ST東方在金融、能源、糧油食品、信息安全等領(lǐng)域進(jìn)一步拓展版圖。

然而，近年來(lái)*ST東方在土地和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊虧損狀況嚴(yán)峻，根據(jù)東方集團(tuán)披露的公告，受房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)處置未達(dá)預(yù)期、未實(shí)現(xiàn)相關(guān)收入、房地產(chǎn)合作項(xiàng)目虧損等因素影響，該公司已連續(xù)三個(gè)年度虧損。

2021年至2023年，*ST東方的營(yíng)收分別為137.24億元、112.61億元和60.8億元；歸母凈利潤(rùn)分別為-17.19億元、-9.96億元和-15.57億元，累計(jì)虧損超42億元。

同時(shí)，*ST東方及子公司還向多家金融機(jī)構(gòu)大筆借入資金并逾期未還。截至2025年2月12日，東方集團(tuán)及子公司新增到期未償還銀行貸款本金余額共計(jì)17.37億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的10.41%，其中新增被債權(quán)人要求提前償還貸款本金余額0.77億元。

此前在2024年6月18日，*ST東方還曾發(fā)布公告稱，公司及子公司在關(guān)聯(lián)方東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的16.4億元存款出現(xiàn)大額提取受限情形。

當(dāng)年6月21日，*ST東方發(fā)布關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案告知書(shū)的公告，因該公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)其立案。