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7月23日，新三板上市公司邁科期貨披露公告稱，近日收到中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中期協(xié)”）出具的《關(guān)于取消邁科資源管理（上海）有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理公司設(shè)立備案的函》。因子公司邁科資源凈資本、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率兩項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)6個(gè)月不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，中期協(xié)取消邁科資源風(fēng)險(xiǎn)管理公司設(shè)立備案。

風(fēng)險(xiǎn)子公司被取消設(shè)立備案

公告顯示，因邁科資源凈資本、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率兩項(xiàng)指標(biāo)自2023年12月底不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。限期整改后，邁科資源凈資本、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率指標(biāo)未見(jiàn)改善。截至2024年6月底，邁科資源凈資本-1112.49萬(wàn)元；因凈資本為負(fù)值、風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備85.33萬(wàn)元，風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率為-1303.79%。兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)連續(xù)6個(gè)月不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)《期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法（試行）》第三十二條規(guī)定，中期協(xié)取消邁科資源風(fēng)險(xiǎn)管理公司設(shè)立備案。

記者查詢到，中期協(xié)發(fā)布實(shí)施的《期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法（試行）》第三十二條規(guī)定：風(fēng)險(xiǎn)管理公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)連續(xù)6個(gè)月無(wú)法符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，協(xié)會(huì)可以取消風(fēng)險(xiǎn)管理公司設(shè)立備案。

根據(jù)配套的《風(fēng)險(xiǎn)管理公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)匯總表》，期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司凈資本不得低于人民幣1億元（預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)1.2億元）、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率不得低于100%（預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)120%）、凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于20%（預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)24%）、流動(dòng)性覆蓋率不得低于100%（預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)120%）。

對(duì)于取消風(fēng)險(xiǎn)管理公司設(shè)立備案對(duì)公司的影響，邁科期貨表示，公司高度重視，風(fēng)險(xiǎn)管理公司備案的取消，使得子公司基差貿(mào)易、倉(cāng)單服務(wù)、合作套保等相關(guān)業(yè)務(wù)不能繼續(xù)開(kāi)展，將給公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力產(chǎn)生不利的影響。公司將采取多項(xiàng)措施，盡可能提升子公司凈資本、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋指標(biāo)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理和建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，力爭(zhēng)盡快達(dá)到監(jiān)管要求，再次申請(qǐng)備案并獲取風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)資格。

業(yè)務(wù)款項(xiàng)被控股股東占用

同日，邁科期貨還披露了《關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用進(jìn)展情況的公告》，說(shuō)明了邁科資源倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)款項(xiàng)被控股股東占用等事項(xiàng)。

公告稱，邁科資源與廣州創(chuàng)融金屬資源有限公司、廣州富利金屬資源有限公司、寧波道筑供應(yīng)鏈管理有限公司開(kāi)展倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)，到期后未能收回，截至2023年末賬面余額合計(jì)16038.79萬(wàn)元。

根據(jù)邁科資源委托律師收集的相關(guān)材料，以及上述企業(yè)工商登記資料，上述三家公司與公司控股股東西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司存在嚴(yán)重人員混同情形，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及控股股東資金占用。

邁科期貨表示，邁科資源倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)款項(xiàng)被控股股東占用事項(xiàng)，邁科資源已向控股股東邁科金屬破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)，擬通過(guò)破產(chǎn)重整債權(quán)申報(bào)的方式進(jìn)行追償，目前處于“已實(shí)審暫緩確認(rèn)”狀態(tài)，暫無(wú)具體資金占用清理時(shí)間。

除此之外，邁科期貨還存在認(rèn)購(gòu)私募基金資金款項(xiàng)被控股股東占用事項(xiàng)。

公司表示，上述事項(xiàng)給公司帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及不良影響，公司正積極與公司控股股東邁科金屬破產(chǎn)管理人保持溝通，安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)，必要情況下及時(shí)聘請(qǐng)律師，收集相關(guān)證據(jù)，通過(guò)訴訟等法律手段使資金占用方及時(shí)清償相關(guān)款項(xiàng)，力爭(zhēng)盡早清理公司控股股東資金占用情形，切實(shí)維護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。

企查查顯示，西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司持有邁科期貨83.17%股權(quán)。

董事長(zhǎng)等多名高管被罰

針對(duì)公司存在的一系列風(fēng)險(xiǎn)，邁科期貨及相關(guān)責(zé)任主體7月22日收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局出具的行政監(jiān)管措施決定書(shū)，涉及違規(guī)事項(xiàng)類別包括：控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金，公司未在定期報(bào)告中如實(shí)披露，也未完整披露關(guān)聯(lián)方；公司內(nèi)部控制不完善。

一是，邁科期貨控股股東及其關(guān)聯(lián)方以開(kāi)展倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)為名、以認(rèn)購(gòu)私募基金為名實(shí)施資金占用。2021年末至2023年末，上述資金占用累計(jì)余額分別為0.3億元、2.67億元、2.67億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例分別為4.67%、41.19%、42.49%。邁科期貨未在2021年、2022年定期報(bào)告和2023年半年報(bào)中披露上述資金占用情況，也未完整披露關(guān)聯(lián)方。

二是，邁科期貨個(gè)別未取得期貨從業(yè)資格的實(shí)習(xí)生及員工實(shí)際開(kāi)展客戶聯(lián)系和招攬工作，部分不符合相關(guān)條件的從業(yè)人員通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展期貨行情分析等信息傳播活動(dòng)并對(duì)部分品種走勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，公司未能有效實(shí)施審核把控，未提前向陜西證監(jiān)局報(bào)告，公司相關(guān)制度未明確網(wǎng)絡(luò)和信息安全工作第一責(zé)任人和直接責(zé)任人。

陜西證監(jiān)局認(rèn)為，根據(jù)規(guī)定，邁科期貨董事長(zhǎng)姜晴和、董事何晨、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張彬、董事會(huì)秘書(shū)王剛作為公司董事及高級(jí)管理人員，未能忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，未能保證公司披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，應(yīng)對(duì)公司信息披露違規(guī)和資金占用問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任。根據(jù)規(guī)定，何金碧作為公司實(shí)際控制人及邁科集團(tuán)董事長(zhǎng)，應(yīng)對(duì)公司資金占用問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任。

陜西證監(jiān)局決定，根據(jù)規(guī)定，對(duì)邁科期貨采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，對(duì)邁科期貨董事長(zhǎng)姜晴和、董事何晨、財(cái)務(wù)總監(jiān)張彬、董事會(huì)秘書(shū)王剛以及邁科集團(tuán)、邁科集團(tuán)董事長(zhǎng)及實(shí)際控制人何金碧采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并計(jì)入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。